Desarticulada una xarxa de "Limpieza de dinero " que oferia treball per internet.

 

 

La Guàrdia Civil de València desarticula una organització criminal dedicada al blanqueig de capitals que oferia treball com a “receptors de diners” a través internet. Es presentaven ofertes de treball amb les quals captar a “mules econòmiques” que rebien ingressos econòmics i els movien entre comptes.

Els diners que rebien estes persones venia al seu torn d'una estafa coneguda com a “Esquema Ponzi” en la qual es capten inversors als quals se'ls oferixen altes rendibilitats en poc temps. Es crea una estructura piramidal en la qual són els propis “inversors” els que generen els beneficis augmentant les aportacions i convencent a terceres persones que invertisquen.

 

Es va localitzar dins de l'entramat una empresa estrangera que, operant sota la regulació de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), realitzava inversions dins de l'espai europeu. Durant la investigació es va comprovar que esta empresa no complia realment els requisits legals i va ser donat de baixa a la fi de 2022.

 

En el transcurs de la investigació s'ha aconseguit identificar a 9 víctimes procedents de tota la geografia nacional a les quals l'organització hauria estafat 94.000 euros. No es descarta que la xifra d'afectats poguera augmentar.

 

Finalment, l'operació es va saldar amb la detenció de dos persones (un home de 57 anys i una dona de 44) i la investigació d'altres cinc (tres homes d'entre 21 i 56 anys i dos dones de 26 i 32 anys. Les detencions i investigacions s'han realitzat a València, Alacant, Múrcia, Barcelona i Còrdova. Fruit d'una entrada i registre practicada en un domicili a Alacant es van poder recuperar quasi 10.000 euros, a més de la documentació i els dispositius electrònics (mòbils, ordenadors, etc.) utilitzats per a cometre els delictes. Igualment s'ha bloquejat 3.280 euros d'un compte bancari. 

 

Se'ls imputa el delicte d'estafa d'inversors, blanqueig de capitals, falsedat documental, pertinença a grup criminal i coaccions. Sobre altres dos persones s'han dictat ordenes nacionals de cerca i detenció. 

 

La Guàrdia Civil advertix

És necessària la prudència enfront dels anuncis que oferixen diners fàcils, especialment quan no s'entén en què consistix el treball o es tracta d'una activitat que sembla ser delictiva. Igualment, és important estudiar bé les inversions que es realitzen i proposa desconfiar de les altes rendibilitats sense cap mena d'assessorament ni advertiment sobre els riscos derivats que estos contractes solen generar. Igualment s'alerta de la no conveniència d'enviar còpia de documents d'identitat o fiscals a través d'aplicacions de missatgeria.