Detinguda a Torrent per un frau financer de més d'1,3 milions mitjançant un esquema piramidal

Agents de la Policia Nacional han arrestat a Torrent una dona de 51 anys acusada d'haver defraudat més d'1,3 milions d'euros a nou persones integrants del seu cercle pròxim d'amistats. A la detinguda se li imputen els delictes d'estafa, falsedat documental i usurpació de l'estat civil per canalitzar fictícies inversions en borsa entre els anys 2022 i 2024.

L'operació, desenvolupada pel grup de Ciberdelinqüència de la Comissaria local de Torrent, es va posar en marxa a mitjan juliol arran de la denúncia d'un dels afectats, qui va declarar haver entregat 875.000 euros. La víctima realitzava transferències a un compte bancari establit a Bèlgica sota la promesa de recaptar grans rendiments econòmics, trobant-se amb evasives i excuses quan va sol·licitar la devolució del capital i dels suposats guanys. Les posteriors indagacions policials van permetre identificar huit perjudicats addicionals.

Suplantació d'identitat i falsificació documental

Les investigacions van determinar que els fons rebuts no es destinaven a cap mena d'operativa financera. Una part del capital servia per a mantindre un alt nivell de vida —de la qual la investigada feia ostentació en xarxes socials al costat de figures públiques i del sector empresarial—, mentre que una altra fracció s'utilitzava per a abonar pagaments puntuals a altres afectats que reclamaven els seus diners.

Per a donar credibilitat a la trama, la sospitosa va crear un compte de correu electrònic a nom del conseller delegat d'una coneguda multinacional espanyola, des de la qual simulava negociacions per a inversions d'alt nivell als Estats Units. Així mateix, va incorporar segells falsificats de l'Agència Tributària Valenciana i va suplantar la signatura d'un dels afectats davant l'entitat financera belga amb la fi d'evitar el bloqueig del compte per pagaments no justificats.

Estructura de tipus Ponzi

Els investigadors incideixen en el fet que el modus operandi correspon al model conegut com a «esquema Ponzi». Aquest tipus de frau atrau capital garantint rendibilitats elevades i un risc mínim; posteriorment, les aportacions de les noves víctimes s'utilitzen per a cobrir les liquidacions dels primers participants fins que la manca de nous ingressos provoca el col·lapse del sistema.

Després de ser arrestada i posada a disposició policial, la detinguda ha quedat en llibertat amb la meua obligació de comparéixer periòdicament davant la seu judicial quan siga requerida.